Проверка компаний из Беларуси и России
Проверки которые помогают принимать решение и приносят ценность бизнесу.
Международный мастер-класс Академии корпоративной безопасности
Практики комплаенса и экономической безопасности
Международный мастер-класс Академии корпоративной безопасности
Практики комплаенса и экономической безопасности
Август, 12 | Пятница
11.00 – 12.20
11.00 – 12.20
on-line вебинар, YouTube
Мастер-пакет
Спикер: Михаил Черников
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации, независимый директор
Проверка контрагентов - это бизнес-процесс, который не может существовать сам по себе. Он должен быть интегрирован в общую систему менеджмента качества (СМК / ISO). Современный контекст деловой среды - это катализатор развития отношений между Россией и Беларусью. Вызовы рынка и рост операций требуют большей "глубины" и "качества" оценки контрагентов, деловых партнеров и третьих лиц.
Сергей Капцов
Управляющий партнер компании PrivateCASE, независимый консультант в сфере бизнес-разведки
Крайне важно использовать методы многофакторного анализа. При таком подходе одна и та же информация в разных обстоятельствах может привести к различным оценкам. Не всегда негативная информация должна расцениваться как основание для запрета вести дела / бизнес, и наоборот, отсутствие отрицательной информации не означает добросовестность вашего делового партнера.
Елена Жугер
Директор Белаудитальянс, аттестованный аудитор и налоговый консультант
Разбирая многочисленные налоговые кейсы я прихожу к выводу, что при проверке компаний совершенно опрометчиво упускают анализ контрагента на налоговые риски. Причина кроется в распространенном мнении о том, что налоговые аспекты касаются проверки компаний только в случае "связанных" транзакций, внутрикорпоративных расчетов и трансферного ценообразования. Однако практика налоговых проверок в Российской Федерации и Беларуси говорит об обратном.
Для кого наше мероприятие
Комплаенс и служба безопасности
- Какие есть варианты моделирования бизнес-процесса проверки контрагентов
- Проверка, которая позволяет принимать решения и принести ценность бизнесу
- Как взаимодействовать с другими функциями / подразделениями компании.
Юридическая и финансовая функция
- Как работать с результатами проверки в своей зоне ответственности
- Какую ключевую роль могут сыграть юридическая и финансовая функция
- Как синхронизировать свои бизнес-процессы с процессом проверки
Продажи и цепочка поставок
- Важная роль "первой линии" / front-line
- Какой запрос сформулировать службе безопасности и комплаенс
- "Красные флажки"
- Как работать с результатами проверки клиентов и поставщиков
Программа
Пятница, 12 августа 2022
11:00 - 12:20
11:00 - 12:20
Секция 1
Секция 1
Бизнес-процесс проверки контрагента, делового партнера, третьей стороны
Михаил Черников
- Уровни зрелости бизнес-процесса проверки контрагентов, деловых партнеров и третьей стороны
- Управляем рисками. Важность контекста.
- Целостная Система Менеджмента Качества, СМК / ISO. Бизнес-процессы компании, которые должны быть интегрированы с бизнес-процессом проверки
- Дистрибуция зон ответственности по проверке контрагентов среди функций / подразделений компании: два подхода по RACI (Матрица распределения ответственности).
Секция 2
Секция 2
Российская Федерация
Сергей Капцов
- Доступность данных и источники информации
- Выявление признаков фирмы-однодневки
- Вхождение в крупные холдинги и иные бизнес-объединения
- Информационная проработка руководства и собственников
- Взаимосвязанные юридические лица
- Общая оценка деловой репутации и нацеленности на выполнение обязательств
Секция 3
Секция 3
Республика Беларусь
Михаил Черников
- Проверка корпоративной структуры
- Доступность финансовых отчетов
- Красные линии", которые не стоит преступать
- Энергономика агрегаторов информации
Секция 4
Секция 4
Комплаенс и деловая среда
Михаил Черников
- Санкционный комплаенс
- Антимонопольный комплаенс
- Антикоррупционный комплаенс
Секция 5
Секция 5
Налоговый комплаенс в проверке контрагентов
Елена Жугер
- Когда налоговый комплаенс при проверке компании важен
- Основные налоговые риски работы с контрагентом, которые стоит знать даже службе безопасности и юристам
- На что обращают внимание налоговые органы и н только
Секция 6
Секция 6
Самопрезентация корпоративного профайла
Михаил Черников
- Самодиагностика
- Публичная декларация добросовестности
- Практический аспект самопрезентации
Вернуться назад
Партнеры мастер-класса
© Ассоциация безопасности бизнеса и комплаенса
© Академия корпоративной безопасности
© Клуб корпоративной безопасности
contact@abcom.pro
© Академия корпоративной безопасности
© Клуб корпоративной безопасности
contact@abcom.pro