En
Ru
Клуб корпоративной безопасности

Корпоративное мошенничество
и коррупция в закупках:
методы противодействия

мастер-класс
3 декабря | вторник
09.30 – 13.30
гостиница "Славянская"
(ул. Нарочанская, 6)
100 BYN
50 BYN для клиентов kartoteka.by
0 BYN для членов Ассоциации
Партнер
Для слушателей III Кейс-форума по вопросам корпоративной безопасности "TroubleShooting. Безопасность бизнеса" участие бесплатное. Регистрация обязательна.
Программа мастер-класса
Вторник, 3 декабря
09:30 – 10:00
09:30 – 10:00
Регистрация и утренний кофе
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
Корпоративное мошенничество: специфика, угрозы для бизнеса и методы противодействия
1. Восприимчивость к коррупции. Страна-индустрия-компания-функция-люди
2. Базовые подходы и планирование
3. Корпоративное мошенничество. Основные категории
4. Корпоративная разведка: идентификация рисков
5. Организация внутрикорпоративных проверок.
6. Сложности фиксации корпоративного мошенничества.
7. Минимизация мошеннических рисков при работе с контрагентами: проверка надежности, выявление аффилированности.
8. Типичные схемы уже не работают?
11:00 – 12:00
11:00 – 12:00
Коррупция в закупках: минимизируем риски
1. Типичные нарушения, выявляемые в закупочной деятельности:
2. Система управления, регламенты, внутренняя документация и контроль в сфере закупок.
3. Минимизация рисков привлечения к ответственности за нарушения в сфере закупок.
12:00 – 12:30
12:00 – 12:30
Кофе-пауза. Обсуждение вопросов
12:30 – 13:30
12:30 – 13:30
Госконтроль и выявление коррупционных преступлений
1. Контрольная (надзорная) деятельность в сфере закупок
2. Типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в ходе проверок.
3. Какие действия обязательны в рамках противодействия коррупции.
4. Коррупционные риски при использовании бюджетных средств для государственных закупок товаров (работ, услуг) и закупок за счет собственных средств.
13.30
13.30
Подведение итогов
Для кого?
Для руководителей, собственников и экспертов в области коммерции
Узнаете как построить сбалансированный и эффективный процесс проверки контрагентов при принятии стратегических решений о сотрудничестве
Для бухгалтеров и финансовых экспертов
Узнаете, какие открытые данные могут помочь оценить финансовые риски и помочь с выбором правильной модели взаимоотношений с контрагентом
Для экспертов в области экономической безопасности
Настроите бизнес-процесс, увеличите эффективность инструментов, органично синхронизируете проверку с процессами коллег из других функций
Для руководителей юрдепартаментов и юристов
Узнаете, какова роль юристов и как эффективно использовать данные скрининга для работы с ключевыми областями: договорной и претензионно-исковой работы
Для экспертов внутреннего аудита, комлаенса и риск-менеджеров
Узнаете как настроить четкую систему взаимодействия со смежными функциями в бизнес-процессе проверки контрагентов